Il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato Remunerazione composto da tre amministratori non esecutivi:
- Giulio Antonello – Presidente
- Sara Rizzon
- Gloria Marino.
I membri del Comitato Remunerazione sono in carica fino alla scadenza del mandato di amministratori e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Comitato Remunerazione le seguenti funzioni e competenze:
- funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di definizione delle Politiche di Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e di verifica periodica, in coordinamento con la Direzione del Personale, dell’adeguatezza, della coerenza complessiva e della concreta applicazione dei principi definiti nell’ambito delle Politiche, riferendo in merito al Consiglio di Amministrazione;
- funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito alla remunerazione degli amministratori, inclusi quelli con particolari cariche, del top management della società;
- implementazione del piano di successione dell’amministratore esecutivo e del top management.
Svolge anche funzione di Comitato Nomine.
Nel corso del 2020 il Comitato ha tenuto riunioni, regolarmente verbalizzate, alle quali, su invito del Comitato stesso, ha presenziato il Collegio Sindacale. Le riunioni hanno riguardato:
- la definizione della proposta al Consiglio di Amministrazione ai fini dell’adozione della Relazione sulla Remunerazione di cui all’art. 123-ter del TUF per l’esercizio 2020;
- la definizione, per l’esercizio 2020, degli obiettivi di performance sottesi al Piano di Stock Grant riservato all’Amministratore Delegato istituito dall’assemblea del 29 aprile 2020 ai sensi dell’art. 114 bis del TUF e degli obiettivi di performance sottesi alla remunerazione variabile e monetaria dell’Amministratore Delegato;
- la definizione della proposta al Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione del compenso per la carica dell’Amministratore Delegato, oggetto di deliberazione ai sensi dell’art. 2389 cod. civ..