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Comisiones y otros órganos

Comisión de remuneraciones

El Consejo de Administración ha instituido una comisión de remuneraciones compuesto por tres administradores no ejecutivos e independientes:

  • Giulio Antonello – Presidente
  • Laura Guazzoni
  • Gloria Marino.

Los miembros de la Comisión de Remuneraciones están a cargo hasta el fin del mandato de los administradores, y en consecuencia, hasta la aprobación del balance al 31 de diciembre de 2019.

El Consejo de Administración ha conferido a la Comisión de Remuneraciones las siguientes funciones:

  • Funciones de consultoría e iniciativa con relación al Consejo de Administración en materia de definición de las Políticas de Remuneración de los Administradores y Directivos con responsabilidades estratégicas y de control periódico, en coordinación con la Dirección del Personal, de la adecuación de la coherencia general y de la concreta aplicación de los principios definidos en el ámbito de las Políticas reportando al respecto al Consejo de Administración.
  • Funciones consultivas y de iniciativa con relación al Consejo de Administración con respecto a la remuneración de los administradores ejecutivo y de los otros administradores por que ejercen cargos particulares, y la fijación de objetivos de rendimiento relacionados con la componente variable de dicha remuneración; monitoreo de las decisiones adoptadas por el consejo y verificación del efectivo logro de los objetivos de rendimiento.
  • Funciones de iniciativa con relación al consejo de administración con respecto a la implementación del Plan de otorgamiento de acciones establecido por la asamblea de accionistas, de conformidad con el art 114-bis del Decreto Leg. N.º 58/1998 con particular referencia a la determinación de los objetivos de rendimiento subyacentes en el propio plan.

 

En el curso de 2017 la Comisión mantuvo reuniones regularmente, de las cuales se asentaron debidamente actas, a las cuales, por invitación de la propia Comisión, asistió el Presidente del Consejo de Supervisión.

Las reuniones han tratado:

  • La definición de la propuesta del Consejo de Administración a los fines de la adopción del Informe sobre las Remuneraciones conforme al art. 123-Ter del TUF para el ejercicio 2017.
  • La definición, para el ejercicio 2017 de los objetivos de rendimiento subyacentes al Plan de otorgamiento de acciones reservados al Administrador delegado, establecido por la asamblea del 28 de abril de 2017, conforme al art. 114 bis del TUF y de los objetivos de rendimiento subyacentes a la remuneración variable y monetaria del Administrador Delegado;

La definición de la propuesta del Consejo de Administración en cuanto a la determinación de la compensación por el cargo del Administrador Delegado, objeto de deliberación conforme al art. 2389 cód. civ.