Governance

Governance-System

Reno De Medici hat das traditionelle Verwaltungs- und Kontrollmodell übernommen, das sich aus einem Verwaltungsrat und einem von der Hauptversammlung gewählten Revisionsausschuss zusammensetzt.

Reno De Medici hat auch den von Borsa Italiana S.p.A. geförderten Verhaltenskodex als Bezugssystem für die Definition seines eigenen Governance-Systems identifiziert.

Ethikkodex

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen:

  1 geschäftsführender Direktor, da er über individuelle, vom Verwaltungsrat zugewiesene Führungsbefugnisse verfügt; 6 nicht geschäftsführende Direktoren, da es sich um Direktoren ohne individuelle Führungsbefugnisse handelt, die nicht das Amt des Geschäftsführers oder des...

Ausschüsse und andere Organe

Innerhalb des Verwaltungsrats hat Reno De Medici drei Ausschüsse gebildet: den Vergütungsausschuss, den Ernennungsausschuss, den Risiko- und Kontrollausschuss. Der Risiko- und Kontrollausschuss nimmt auch die Aufgaben eines Ausschusses für nahestehende Personen wahr.

Alle Ausschüsse haben die Aufgabe, dem Verwaltungsrat Vorschläge zu unterbreiten und ihn bei der Beschlussfassung über die in ihre Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten zu unterstützen.

Interner Handel

Die Verfahren für die Verwaltung und Übermittlung von Dokumenten und Informationen über Reno De Medici beinhalten die vom Verwaltungsrat verabschiedeten Bestimmungen über den internen Geschäftsverkehr.

Diese Regeln betreffen die Offenlegungspflichten gegenüber der Gesellschaft, Consob und der Öffentlichkeit von Transaktionen mit Reno De Medici-Aktien oder anderen verwandten Finanzinstrumenten, die von Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Revisionsausschusses und anderen als entscheidende...

Angaben zur Vergütung

Revisionsausschuss

Der Aufsichtsrat besteht nach der Satzung aus drei ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern und zwei Stellvertretern. Das Kollegium wurde von der Versammlung vom 29. April 2021 für den Dreijahreszeitraum 2021/2023 ernannt.

Der gesamte Aufsichtsrat wurde auf der Grundlage einer vom Mehrheitsaktionär Cascades Inc. vorgelegten Liste und einer Minderheitsliste ernannt. Die Aufsichtsratsmitglieder bleiben für 3 Übungen im Amt und sind wiederwählbar.

Hauptversammlung

Sonderversammlung der Sparer