Governance

Il sistema di governance

Reno De Medici ha adottato il modello tradizionale di amministrazione e controllo strutturato su un Consiglio di amministrazione e un Collegio sindacale nominati dall’Assemblea degli azionisti.

Reno De Medici ha inoltre individuato nel Codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. lo schema di riferimento per la definizione del proprio sistema di governance.

Codice etico

Il consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette amministratori, di cui:

n° 1 amministratore esecutivo, in quanto titolare di deleghe individuali di gestione attribuite dal Consiglio di Amministrazione; n° 6 amministratori non esecutivi, in quanto amministratori non titolari di deleghe individuali di gestione e che non ricoprono la carica di amministratore delegato o...

Dati sulla remunerazione

Comitati e altri organi

Reno De Medici ha costituito, all’interno del Consiglio di Amministrazione, tre comitati: il Comitato Remunerazione, il Comitato Nomine, il Comitato Controllo e Rischi.  Il Comitato Controlo e Rischi svolge anche le funzioni di Comitato Parti Correlate.

Tutti i Comitati hanno funzioni propositive e di supporto al Consiglio di Amministrazione nelle deliberazioni riguardanti le materie di rispettiva competenza.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto, secondo lo Statuto Sociale, da tre sindaci effettivi e tre supplenti. Il Collegio è stato nominato dall’assemblea del 30 aprile 2018 per il triennio 2018/2020.

L’intero Collegio Sindacale è stato nominato sulla base dell’unica lista depositata per l’Assemblea, presentata dall’azionista di maggioranza, Cascades Inc. I sindaci durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

Internal dealing

Nell’ambito delle procedure per la gestione e la comunicazione di documenti e informazioni riguardanti Reno De Medici rientrano le disposizioni in materia di internal dealing, adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Tali norme riguardano gli obblighi di comunicazione alla Società, alla Consob e al pubblico delle operazioni aventi a oggetto azioni Reno De Medici, o altri strumenti finanziari collegati alle stesse, effettuate dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e da altri...

Assemblea degli azionisti

Assemblea speciale azionisti