Comité et autres organes

Comité de rémunération

Comité de rémunération

 

Le Conseil d’administration a institué un Comité de rémunération composé de trois administrateurs non exécutifs et indépendants :

  • Giulio Antonello – Président
  • Laura Guazzoni
  • Gloria Marino.

Les membres du Comité de rémunération et de nomination sont en fonction jusqu’à échéance du mandat d’administrateurs et donc jusqu’à approbation du bilan du 31 décembre 2019.

Le Conseil d’administration a attribué au Comité de rémunération les fonctions et les compétences suivantes :

  • fonctions consultatives et d’élaboration de propositions au Conseil d’administration de définition des Politiques de rémunération des administrateurs et des dirigeants ayant des responsabilités stratégiques, et activités de vérification périodique, en coordination avec la Direction du personnel, de l’adéquation, de la cohérence globale, et de l’application concrète des principes définis dans le cadre des politiques, en rapportant à ce propos au Conseil d’administration.
  • fonctions consultatives et d´élaboration de propositions au Conseil d’administration en ce qui concerne la rémunération des administrateurs exécutifs et des autres administrateurs chargés de missions particulières, la fixation des objectifs de performance liés à la composante variable d’une telle rémunération ; gestion des décisions adoptées par le conseil et vérification de la réalisation effective des objectifs de performance.
  • fonctions d’élaboration de propositions au Conseil d’administration relatives à la mise en œuvre du Plan d’attribution d’actions gratuites institué par l’assemblée des actionnaires au sens de l’article 114 bis du décret législatif 58/1998, notamment en référence à la détermination des objectifs de performance présidant à ce plan.

 

Au cours de 2017, le Comité a organisé des réunions, ayant fait l’objet de procès-verbaux réguliers, qui, sur invitation du Comité, ont compté avec la présence du Président du Conseil de surveillance.

Les réunions avaient pour objet :

  • La définition de la proposition au Conseil d’administration aux fins de l’adoption du Rapport sur la rémunération visé à l’article 123-ter du TUF pour l’exercice 2017.
  • La définition, pour l’exercice 2017, des objectifs de performance présidant au Plan d’attribution d’actions gratuites réservé à l’Administrateur délégué, institué par l’assemblée du 28 avril 2017 au sens de l’article 114 bis du TUF et des objectifs de performance présidant à la rémunération variable et monétaire de l’Administrateur délégué.

La définition de la proposition au Conseil d’administration de la détermination de la rémunération pour la charge d’Administrateur délégué, ayant fait l’objet d’une délibération au sens de l’article 2389 du code civil.