Gouvernance

Le système de gouvernance

Reno De Medici a adopté le modèle traditionnel d’administration et de contrôle structuré de Conseil d’administration et de Conseil de surveillance nommés par l’assemblée des actionnaires.

Reno De Medici a en outre identifié dans le Code d’autodiscipline promu par la Bourse italienne S.p.A. le schéma de référence pour la définition de son propre système de gouvernance.

Code d’éthique

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de sept administrateurs :

1 administrateur exécutif, titulaire de pouvoirs personnels de gestion attribués par le Conseil d’administration. 6 administrateurs non exécutifs, non-titulaires de pouvoirs personnels de gestion qui n’ont pas la charge d’administrateur délégué ou de président exécutif au sein des...

Données sur la rémunération

Comité et autres organes

Reno De Medici a constitué, à l’intérieur du Conseil d'administration, trois comités le: Comité de rémunération, le Comité de nomination,, le Comité de contrôle et des risques. Le Comité de contrôle et des risques exécute aussi les fonctions du Comité des parties liées.

Tous les Comités élaborent des propositions et soutiennent le Conseil d’administration pour les délibérations relatives aux matières qui relèvent de leurs compétences.

Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance est composé, selon le Statut social, de trois commissaires aux comptes en exercice et de trois suppléants. Le Conseil a été nommé par l’assemblée du 30 avril 2018 pour trois années de 2018 à 2020.

L’ensemble du Conseil de surveillance a été nommé sur la base de la liste unique déposée par l’Assemblée présentée par l’actionnaire majoritaire, Cascades Inc. La charge des commissaires aux comptes est d’une durée de 3 exercices, et sont rééligibles.

Internal dealing

Dans le cadre des procédures de gestion et de communication des documents et des informations concernant Reno De Medici, s’inscrivent les dispositions en matière de Internal dealing, adoptées par le Conseil d'administration.

De telles règlementations concernent les obligations de communication à la société, à la Consob et au public des opérations ayant pour objet les actions Reno De Medici, ou autres instruments financiers liés à celles-ci, effectuées par des composantes du Conseil d’administration, du...

Assemblée des actionnaires

Assemblée spéciale des actionnaires salariés