Governance

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen:

 

  • 1 geschäftsführender Direktor, da er über individuelle, vom Verwaltungsrat zugewiesene Führungsbefugnisse verfügt;
  • 6 nicht geschäftsführende Direktoren, da es sich um Direktoren ohne individuelle Führungsbefugnisse handelt, die nicht das Amt des Geschäftsführers oder des Vorstandsvorsitzenden in Tochtergesellschaften der emittierenden Gesellschaft oder in Führungspositionen in der emittierenden Gesellschaft (oder in Tochtergesellschaften) oder in der Muttergesellschaft ausüben, wenn das Amt auch die emittierende Gesellschaft betrifft.

In Bezug auf die nicht geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats hat der Verwaltungsrat mit Unterstützung des Revisionsausschusses für drei Mitglieder des Verwaltungsrats das Bestehen aller im Verhaltenskodex festgelegten Unabhängigkeitsanforderungen überprüft, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

 

Die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrates ist nachfolgend dargestellt:

 

Name Funktion
Eric Laflamme Vorsitzender – Nicht geschäftsführend
Michele Bianchi Vorstandsvorsitzender – Geschäftsführend
Giulio Antonello Nicht geschäftsführend – Unabhängig
Laura Guazzoni Nicht geschäftsführend – Unabhängig
Gloria Marino Nicht geschäftsführend – Unabhängig
Allan Hogg Nicht geschäftsführend
Sara Rizzon Nicht geschäftsführend

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Der Verwaltungsrat wurde von der Generalversammlung vom 28. April 2017 für eine Amtsdauer von drei Geschäftsjahren ernannt, d. h. bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung am 31. Dezember 2019.