Governance

Governance-System

Reno De Medici hat das traditionelle Verwaltungs- und Kontrollmodell übernommen, das sich aus einem Verwaltungsrat und einem von der Hauptversammlung gewählten Revisionsausschuss zusammensetzt.

Reno De Medici hat auch den von Borsa Italiana S.p.A. geförderten Verhaltenskodex als Bezugssystem für die Definition seines eigenen Governance-Systems identifiziert.

Ethikkodex

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen:

  1 geschäftsführender Direktor, da er über individuelle, vom Verwaltungsrat zugewiesene Führungsbefugnisse verfügt; 6 nicht geschäftsführende Direktoren, da es sich um Direktoren ohne individuelle Führungsbefugnisse handelt, die nicht das Amt des Geschäftsführers oder des...

Angaben zur Vergütung

Ausschüsse und andere Organe

Innerhalb des Verwaltungsrats hat Reno De Medici drei Ausschüsse gebildet: den Vergütungsausschuss, den Ernennungsausschuss, und den Risiko- und Kontrollausschuss. Der Risiko- und Kontrollausschuss nimmt auch die Aufgaben eines Ausschusses für nahestehende Personen wahr.

Alle Ausschüsse haben die Aufgabe, dem Verwaltungsrat Vorschläge zu unterbreiten und ihn bei der Beschlussfassung über die in ihre Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten zu unterstützen.

Revisionsausschuss

Gemäss Statuten setzt sich der Revisionsausschuss aus drei amtierenden und drei stellvertretenden Rechnungsprüfern zusammen. Der Revisionsausschuss wurde von der Hauptversammlung vom 30. April 2018 für den Dreijahreszeitraum 2018/2020 ernannt.

Der gesamte Revisionsausschuss wurde auf der Grundlage der einzigen von der Mehrheitsaktionärin Cascades Inc. der Hauptversammlung vorgelegten Liste gewählt. Die Rechnungsprüfer bleiben für 3 Geschäftsjahre im Amt und können wiedergewählt werden.

Interner Handel

Die Verfahren für die Verwaltung und Übermittlung von Dokumenten und Informationen über Reno De Medici beinhalten die vom Verwaltungsrat verabschiedeten Bestimmungen über den internen Geschäftsverkehr.

Diese Regeln betreffen die Offenlegungspflichten gegenüber der Gesellschaft, Consob und der Öffentlichkeit von Transaktionen mit Reno De Medici-Aktien oder anderen verwandten Finanzinstrumenten, die von Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Revisionsausschusses und anderen als entscheidende...

Hauptversammlung

Sonderversammlung der Sparer